| Date |
Sujet |
| [ 2025-11-17 ] |
CANAFE met à jour sa directive liée à la directive
ministérielle associée à la République islamique
d’Iran
|
| [ 2025-11-04 ] |
Communiqué de presse : L’Équipe mixte de lutte
contre les infractions graves porte des accusations
criminelles contre Alexander (Alex) Francis Ongoma
(en anglais seulement)
|
| [ 2025-11-03 ] |
Rapport sur L’atelier sur la criminalité
financière, dans le cadre de la deuxième édition du
forum sur l’intelligence artificielle dans le
secteur des services financiers : Une approche
collaborative à l’égard des menaces, possibilités et
pratiques exemplaires liées à l’intelligence
artificielle (site web externe)
|
| [ 2025-11-03 ] |
CANAFE publie une directive sur l’échange de
renseignements entre entités déclarantes
|
| [ 2025-10-30 ] |
Communiqué de presse : CANAFE publie son Rapport
annuel de 2024-2025, Canadiens en sécurité, économie
sûre
|
| [ 2025-10-22 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Xeltox Enterprises
Ltd.
|
| [ 2025-10-16 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à la Banque des Premières
Nations
|
| [ 2025-10-10 ] |
Communiqué de presse : Le président d’une société
d’opérations de change inculpé après avoir détourné
des millions
|
| [ 2025-10-09 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à DMCL Chartered
Professional Accountants
|
| [ 2025-10-03 ] |
Communiqué de presse : Arrestation effectuée
suivant une enquête sur la traite de personne (en
anglais seulement)
|
| [ 2025-10-02 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à HRA Group Holdings
|
| [ 2025-10-01 ] |
CANAFE met à jour ses directives à l’intention des
entreprises de services monétaires : Utilisation de
mandataires
|
| [ 2025-10-01 ] |
Exigences relatives à la déclaration en vertu de la
Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la
Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants
étrangers corrompus en vigueur à compter du 1er
octobre 2025
|
| [ 2025-10-01 ] |
CANAFE met à jour sa directive sur les
bénéficiaires effectifs : déclaration des écarts
|
| [ 2025-09-26 ] |
Communiqué de presse : La GRC de l'Ontario
démantèle l'un des plus importants réseaux connus de
trafic de drogue sur le « dark Web »
|
| [ 2025-09-25 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Peken Global Limited
(KuCoin)
|
| [ 2025-09-23 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Spence Diamonds Ltd.
|
| [ 2025-09-19 ] |
Communiqué de presse : La GRC procède à une saisie
record de plus de 56 millions de dollars en
cryptomonnaies
|
| [ 2025-09-18 ] |
Communiqué de presse : Mise à jour : Le projet
Cerberus démantèle un groupe de crime organisé
transnational (en anglais seulement)
|
| [ 2025-09-18 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Primary Capital Inc.
|
| [ 2025-09-15 ] |
CANAFE met à jour ses directives sur le recours à
un mandataire à partir du 1er octobre 2025
|
| [ 2025-09-15 ] |
CANAFE met à jour ses directives sur les dossiers
de renseignements à l’égard des parties non
représentées dans les opérations immobilières à
partir du 1er octobre 2025
|
| [ 2025-09-12 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à la Saskatchewan Indian
Gaming Authority
|
| [ 2025-09-09 ] |
Exigences applicables aux services d’acquéreur à
l’égard de guichets automatiques privés à partir du
1er octobre 2025
|
| [ 2025-09-09 ] |
Exigences applicables aux assureurs de titres à
partir du 1er octobre 2025
|
| [ 2025-09-08 ] |
Communiqué de presse : L’Équipe intégrée des
infractions graves porte des accusations criminelles
contre Yuvraj Verma et Rohit Sethi (en anglais
seulement)
|
| [ 2025-09-04 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à la Canadian National
Exhibition Association
|
| [ 2025-08-28 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à la British Columbia
Lottery Corporation
|
| [ 2025-08-22 ] |
Évaluation nationale des risques
|
| [ 2025-08-12 ] |
Communiqué de presse : Une importante escroquerie
commise à des guichets automatiques bancaires dans
un casino de l’Alberta débouche sur des accusations
de blanchiment d’argent et de fraude
|
| [ 2025-08-06 ] |
CANAFE publie son cadre de surveillance
|
| [ 2025-08-06 ] |
CANAFE met à jour sa politique sur les pénalités
administratives pécuniaires
|
| [ 2025-07-18 ] |
Communiqué de presse : L’ASC affirme que les lois
de l’Alberta sur les valeurs mobilières ont été
violées par une plateforme de négociation de
cryptoactifs (en anglais seulement)
|
| [ 2025-07-17 ] |
Avis sur les travailleurs des technologies de
l’information nord-coréens
|
| [ 2025-07-14 ] |
Mise à jour de la directive concernant la directive
ministérielle sur la République islamique d’Iran :
Précisions au sujet des opérations et des
instructions de déclaration
|
| [ 2025-07-11 ] |
Bulletin spécial sur les activités financières
associées au contournement des sanctions de lutte
contre la prolifération
|
| [ 2025-07-10 ] |
CANAFE met à jour les directives pour les
entreprises d’encaissement de chèques
|
| [ 2025-07-10 ] |
CANAFE met à jour les directives pour les
affactureurs
|
| [ 2025-07-10 ] |
CANAFE met à jour les directives pour les entités
de financement ou de bail
|
| [ 2025-07-09 ] |
Le 9 juillet 2025 – Avis de CANAFE : Opérations
financières liées aux pays désignés par le Groupe
d’action financière
|
| [ 2025-07-03 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Canaccord Genuity
Corp.
|
| [ 2025-07-02 ] |
Communiqué de presse : L’Équipe intégrée d’enquête
sur le blanchiment d’argent dépose 29 accusations en
lien avec un stratagème de blanchiment d’argent
d’une valeur de 40 M$
|
| [ 2025-06-23 ] |
Communiqué de presse : Mise à jour : Le projet
Leadline met au jour un réseau de trafic de drogues
et de blanchiment d’argent (en anglais seulement)
|
| [ 2025-06-12 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Hub Capital Inc.
|
| [ 2025-06-10 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Cambrian Credit Union
|
| [ 2025-06-09 ] |
Communiqué de presse : Arrestation par la GRC d’un
individu qui exportait des technologies interdites
vers la Russie
|
| [ 2025-06-02 ] |
Communiqué de presse : Michael Baron conclut un
règlement avec l’ASC pour avoir manipulé le marché
(en anglais seulement)
|
| [ 2025-05-29 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Crystal Currency
Exchange Inc.
|
| [ 2025-05-27 ] |
Communiqué de presse : Deux personnes accusées de
blanchiment et de fraude (en anglais seulement)
|
| [ 2025-05-20 ] |
Communiqué de presse : Un comptable de Surrey
falsifie les comptes et sous-déclare près d’un
million de dollars en TPS/TVH
|
| [ 2025-05-15 ] |
Communiqué de presse : Un Canadien plaide coupable
à des accusations de terrorisme
|
| [ 2025-05-13 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Marouf Management
Inc.
|
| [ 2025-05-06 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Immeubles Village
Pointe-Claire Inc.
|
| [ 2025-05-01 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Immeubles Jack Sera
Inc.
|
| [ 2025-04-24 ] |
Communiqué de presse : L'OSC porte des accusations
de fraude contre Ryan Rumble, Michael Dziedzic et
Justin Foss. (en anglais seulement)
|
| [ 2025-04-17 ] |
Communiqué de presse : Le projet Glacier mène au
démantèlement d’une organisation criminelle de
Grande Prairie (en anglais seulement)
|
| [ 2025-03-27 ] |
Communiqué de presse : La GRC démantèle un réseau
de production de cannabis qui comptait environ 17
000 plants illégaux
|
| [ 2025-03-26 ] |
Exigences applicables aux affactureurs à partir du
1er avril 2025
|
| [ 2025-03-26 ] |
Exigences applicables aux entreprises
d’encaissement de chèques à partir du 1er avril
2025
|
| [ 2025-03-26 ] |
Exigences applicables aux entités de financement ou
de bail à partir du 1er avril 2025
|
| [ 2025-03-26 ] |
Mise en œuvre des modifications annoncées dans le
budget de 2024 concernant l’échange de
renseignements entre les entités déclarantes et la
déclaration de divergences en matière de
bénéficiaires effectifs
|
| [ 2025-03-25 ] |
Communiqué de presse : Deux arrestations dans le
cadre d’une enquête sur la traite de personnes (en
anglais seulement)
|
| [ 2025-03-21 ] |
CANAFE publie des mises à jour à sa directive
relative aux directives ministérielles : République
populaire démocratique de Corée et Russie
|
| [ 2025-03-21 ] |
Le 21 mars 2025 – Avis de CANAFE : Opérations
financières liées aux pays désignés par le Groupe
d’action financière
|
| [ 2025-02-28 ] |
CANAFE publie une nouvelle directive et un nouveau
formulaire pour déclarer les renseignements relatifs
aux biens sanctionnés et appartenant à un groupe
terroriste
|
| [ 2025-02-26 ] |
Communiqué de presse : Une opération nationale
ciblant le fentanyl a mené à d’importantes
saisies
|
| [ 2025-02-25 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à MSBG International
Holdings Ltd.
|
| [ 2025-02-20 ] |
Communiqué de presse : La GRC de l’Ontario met fin
aux agissements de cyberfraudeurs prolifiques
|
| [ 2025-02-13 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Argosy Securities
Inc.
|
| [ 2025-02-06 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Cash Shop #27
|
| [ 2025-02-05 ] |
Communiqué de presse : La police porte des
accusations contre cinq personnes en rapport avec
des fraudes d’identité et la falsification de
documents (en anglais seulement)
|
| [ 2025-01-31 ] |
Communiqué de presse : Stratagème interprovincial
de blanchiment d’argent à hauteur de 47 M$ :
l’Équipe fédérale de la criminalité financière
accuse un résident de la C.-B.
|
| [ 2025-01-27 ] |
Communiqué de presse : Le directeur d’une société
minière de Thunder Bay condamné pour évasion
fiscale
|
| [ 2025-01-23 ] |
Communiqué de presse : CANAFE publie des
indicateurs de blanchiment d’argent visant à lutter
contre le trafic de fentanyl et d’autres opioïdes
synthétiques illégaux
|
| [ 2024-12-11 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à la Banque de change du
Canada
|
| [ 2024-11-28 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Simple Canadian
Services
|
| [ 2024-11-26 ] |
Communiqué de presse : CANAFE publie son Rapport
annuel de 2023-2024, Canadiens en sécurité, économie
sûre
|
| [ 2024-11-18 ] |
Le 18 novembre 2024 – Avis de CANAFE : Opérations
financières liées aux pays désignés par le Groupe
d’action financière
|
| [ 2024-11-06 ] |
Allocution d'ouverture de Sarah Paquet, Directrice
et PDG de CANAFE lors de la Conférence d'Assembly
Canada de l'ACAMS
|
| [ 2024-11-05 ] |
Communiqué de presse : L’Équipe mixte de lutte
contre les infractions graves a déposé des
accusations criminelles contre Thomas Norman David
Fiddler de Lethbridge pour fraude et blanchiment
d’argent (en anglais seulement)
|
| [ 2024-10-29 ] |
Communiqué de presse : Des arrestations à la suite
de vols de banque armés en Ontario
|
| [ 2024-10-29 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Jones Lang Lasalle Real
Estate Services, Inc.
|
| [ 2024-10-22 ] |
Communiqué de presse : 6,3 kg de cocaïne sont
retirés de la rue après une enquête conjointe avec
le service de police de Brantford
|
| [ 2024-10-17 ] |
Communiqué de presse : Un fraudeur arrêté pour
blanchiment d’argent via le système hawala
|
| [ 2024-10-11 ] |
Communiqué de presse : Un résident de Brampton
plaide coupable d’avoir omis de déclarer plus de 227
000 $ US à la frontière canadienne
|
| [ 2024-10-11 ] |
CANAFE met à jour les directives pour le secteur
hypothécaire
|
| [ 2024-10-11 ] |
Le CANAFE met à jour les directives sur la
correspondance bancaire
|
| [ 2024-10-08 ] |
CANAFE lance un outil d'auto-évaluation pour les
entreprises du secteur des prêts pour vérifier si
leurs activités seront visées par la Loi à partir du
11 octobre 2024
|
| [ 2024-09-24 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à 1000085532 Ontario Inc.
|
| [ 2024-09-19 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Coinseason Capital Inc.
|
| [ 2024-09-12 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Canada Changjiang
Management Ltd.
|
| [ 2024-08-23 ] |
Communiqué de presse : Une enquête complexe sur le
trafic de drogues aboutit à des accusations contre
de gros narcotrafiquants
|
| [ 2024-08-19 ] |
CANAFE met à jour sa directive sur la façon de
déclarer le contournement soupçonné des sanctions
dans une déclaration d’opérations douteuses
|
| [ 2024-08-02 ] |
Le 2 août 2024 – Avis de CANAFE : Opérations
financières liées aux pays désignés par le Groupe
d’action financière
|
| [ 2024-08-01 ] |
Alerte opérationnelle : Blanchiment des produits de
l’évasion fiscale dans l’immobilier
|
| [ 2024-07-31 ] |
CANAFE met à jour son Registre des entreprises de
services monétaires
|
| [ 2024-07-31 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Gestion de Patrimoine
Blue Bridge Inc.
|
| [ 2024-07-16 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Masters Realty (2000)
Ltd.
|
| [ 2024-07-11 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Metna General Trading
Inc.
|
| [ 2024-06-27 ] |
Communiqué de presse : Projet Uptown
|
| [ 2024-06-25 ] |
CANAFE publie une directive sur l’obligation de
déclarer les opérations soupçonnées d'être liées au
contournement des sanctions
|
| [ 2024-06-24 ] |
CANAFE a mis à jour ses directives sur les
déclarations de télévirements et les déclarations de
déboursements de casino
|
| [ 2024-06-24 ] |
CANAFE termine la mise en œuvre des déclarations de
télévirements et des déclarations de déboursements
de casino modernisées dans l’API de soumission de
déclarations de CANAFE
|
| [ 2024-06-11 ] |
Communiqué de presse : Mise à jour : Accusations
portées à la suite d’une longue enquête sur des
biens volés à Camrose (en anglais seulement)
|
| [ 2024-06-07 ] |
Communiqué de presse : Démantèlement d’un réseau
international de passage de clandestins
|
| [ 2024-05-16 ] |
Communiqué de presse : Une enquête conjointe mène à
des accusations de fraude et de blanchiment d'argent
contre le « roi de la crypto » autoproclamé et son
associé (en anglais seulement)
|
| [ 2024-05-14 ] |
Le rôle des guichets automatiques de monnaie
virtuelle dans le blanchiment des produits de la
criminalité
|
| [ 2024-05-10 ] |
Communiqué de presse : Le Service de police
régional de Waterloo arrête un homme dans le cadre
d'une enquête de fraude en matière d'investissement
à grande échelle (en anglais seulement)
|
| [ 2024-05-09 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Binance Holdings Limited
|
| [ 2024-05-03 ] |
Déclaration sur l’utilisation de l’intelligence
artificielle par CANAFE
|
| [ 2024-05-02 ] |
Communiqué de presse : L'Équipe mixte de lutte
contre les infractions graves inculpe Kathleen Debra
Kelley pour fraude et blanchiment d'argent (en
anglais seulement)
|
| [ 2024-05-02 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à la Banque
Toronto-Dominion
|
| [ 2024-05-01 ] |
Communiqué de presse : Enquête sur un trafic
interprovincial de drogues (en anglais seulement)
|
| [ 2024-05-01 ] |
Communiqué de presse : L’ASC affirme que Glenn
Hunter, de Grande Prairie, et Kyle Watters, de
Kelowna, et leurs entreprises, HW & Associates
Inc. et HW TradeFX LLC, ont agi comme courtiers non
inscrits (en anglais seulement)
|
| [ 2024-04-29 ] |
29 avril 2024 – Avis de CANAFE : Opérations
financières liées aux pays désignés par le Groupe
d'action financière
|
| [ 2024-04-18 ] |
Communiqué de presse : 14 arrestations pour fraude
liée au besoin urgent d’argent- arnaque des
grands-parents à travers le Canada
|
| [ 2024-04-10 ] |
Communiqué de presse : L'ASC publie un avis
d’audience concernant des allégations de système de
manipulation du marché des actions de Softlab9
Software Solutions Inc. (en anglais seulement)
|
| [ 2024-04-09 ] |
Communiqué de presse : L'ASC prétend que Craig
Michael Thompson, résident de Calgary, Black Box
Management Corp. et Invader Management Ltd. ont
enfreint les lois albertaines sur les valeurs
mobilières (en anglais seulement)
|
| [ 2024-04-08 ] |
Communiqué de presse : Un groupe criminel organisé
manque de chance
|
| [ 2024-04-08 ] |
CANAFE met en œuvre son nouveau formulaire de
déclaration d’opérations douteuses, qui peut
maintenant être soumis au moyen de l’API de
soumission de déclarations de CANAFE
|
| [ 2024-02-23 ] |
Mise à jour de la directive liée à la directive
ministérielle sur les opérations financières
associées à la République islamique d’Iran : des
précisions sur les exigences relatives aux
opérations en monnaie virtuelle
|
| [ 2024-02-23 ] |
Directive faisant suite à la directive
ministérielle sur les opérations financières
associées à la Russie publiée le 24 février 2024
|
| [ 2024-02-20 ] |
Avis conjoint de renseignement financier :
Acquisition illégale de marchandises à double usage
par des utilisateurs russes (révisé)
|
| [ 2024-01-17 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Global West Realty
Limited
|
| [ 2023-12-22 ] |
Communiqué de presse : La police a arrêté quatre
personnes en lien avec une opération de blanchiment
de millions de dollars (en anglais seulement)
|
| [ 2023-12-22 ] |
Communiqué de presse : David Del Bianco condamné à
4,5 ans de prison pour fraude et blanchiment
d’argent (en anglais seulement)
|
| [ 2023-12-21 ] |
Communiqué de presse : Déclaration du ministre sur
l'importante confiscation des actifs de PacNet (en
anglais seulement)
|
| [ 2023-12-15 ] |
Document d’information : Changement apporté aux
avis publics concernant les pénalités
administratives pécuniaires
|
| [ 2023-12-14 ] |
Communiqué de presse : Trafic de stupéfiants :
cocaïne et argent liquide saisis et de multiples
accusations portées dans le cadre du projet
Bustle
|
| [ 2023-12-08 ] |
Communiqué de presse : Deux hommes de l’Ontario
arrêtés et accusés de terrorisme
|
| [ 2023-12-07 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à la Banque Canadienne
Impériale de Commerce
|
| [ 2023-12-06 ] |
Communiqué de presse : Le projet Decrypt de la GRC
met au jour un stratagème de blanchiment d’argent au
moyen de la cryptomonnaie
|
| [ 2023-12-06 ] |
Groupe de travail de lutte contre le financement
des activités terroristes – Israël : Déclaration
publique du groupe de travail d’URF
|
| [ 2023-12-05 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à la Banque Royale du
Canada
|
| [ 2023-11-23 ] |
Communiqué de presse : Deux individus accusés
d’avoir exploité un bureau de change illégal
|
| [ 2023-11-20 ] |
Le 20 novembre 2023 – Avis de CANAFE : Opérations
financières liées aux pays désignés par le Groupe
d’action financière
|
| [ 2023-11-16 ] |
Notes d'allocution pour Sarah Paquet, Directrice et
présidente-directrice générale, Centre d’analyse des
opérations et déclarations financières du Canada
pour The Assembly Canada de l’ACAMS
|
| [ 2023-11-10 ] |
Communiqué de presse : L'ASC conclu qu'Ali Ghani,
Prism, Summerside Development Trust et d'autres ont
commis une fraude à l'égard d'investisseurs (en
anglais seulement)
|
| [ 2023-11-09 ] |
Communiqué de presse : Les gouvernements adoptent
de nouvelles mesures pour lutter contre la
criminalité financière qui alimente le commerce
illicite d'espèces sauvages (en anglais
seulement)
|
| [ 2023-10-31 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Austin Jewellers
|
| [ 2023-10-27 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Norwich Real Estate
Services Inc.
|
| [ 2023-10-23 ] |
CANAFE met en œuvre des changements importants
touchant le formulaire de déclaration d’opérations
importantes en espèces, les directives, et l’API de
soumission de déclarations
|
| [ 2023-10-12 ] |
Modernisation et changements à venir ayant une
incidence sur les entités déclarantes
|
| [ 2023-10-12 ] |
Facturer les entités déclarantes pour le programme
de conformité de CANAFE à partir du 1er avril
2024
|
| [ 2023-10-12 ] |
Exigences applicables aux véhicules blindés à
partir de 1er juillet 2024
|
| [ 2023-10-12 ] |
Exigences applicables au secteur des prêts
hypothécaires à partir du 11 octobre 2024
|
| [ 2023-10-05 ] |
Communiqué de presse : Le Groupe de la lutte contre
le crime organisé du Manitoba dépose des accusations
de blanchiment d’argent dans le cadre du projet
DOOM
|
| [ 2023-09-26 ] |
Communiqué de presse : La GRC fédérale et le
département des enquêtes de la sécurité intérieure
(Homeland Security Investigations - HSI) démantèlent
un réseau international de trafiquants de drogue
|
| [ 2023-09-19 ] |
Communiqué de presse : Bilan d’opération – Trafic
de stupéfiants
|
| [ 2023-08-31 ] |
Effectuer des opérations avec une entreprise de
services monétaires
|
| [ 2023-08-24 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à 857132 Ontario
Limited
|
| [ 2023-08-17 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Deshi Foreign Exchange
Inc.
|
| [ 2023-08-16 ] |
Communiqué de presse : Mise à jour : Soupçonné de
traite de personne, un homme de Calgary fait face à
des accusations supplémentaires (en anglais
seulement)
|
| [ 2023-08-10 ] |
Communiqué de presse : Le projet Odéon mène au
démantèlement d'importants producteurs illégaux
d'opioïdes (en anglais seulement)
|
| [ 2023-08-10 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à The Centre Pacific
Project Marketing Corp.
|
| [ 2023-08-09 ] |
Communiqué de presse : Mise à jour : Accusations
déposées dans le cadre du projet Carlos (en anglais
seulement)
|
| [ 2023-08-02 ] |
Vidéo 5 – Vérification de l'identité d'un client :
méthode d'identification reposant sur les mesures
prises par d’autres entités
|
| [ 2023-07-31 ] |
Communiqué de presse : Dépôt d’accusations contre
un financier de l’État islamique dans le cadre d’une
enquête sur le financement d’activités
terroristes
|
| [ 2023-07-28 ] |
Communiqué de presse : Projet Safe 2023 (en anglais
seulement)
|
| [ 2023-07-25 ] |
Indicateurs actualisés : Le recyclage des produits
de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires
clandestins
|
| [ 2023-07-19 ] |
Communiqué de presse : Une opération conjointe de
la police régionale de Peel permet de récupérer une
importante quantité de cargaison volée (en anglais
seulement)
|
| [ 2023-07-17 ] |
Le 17 juillet 2023 – Avis de CANAFE : Opérations
financières liées aux pays désignés par le Groupe
d’action financière
|
| [ 2023-07-07 ] |
Communiqué de presse : L’EITSS de la GRC de la
Saskatchewan accuse deux hommes à la suite d’une
enquête sur le travail forcé dans des restaurants
saskatchewanais
|
| [ 2023-07-06 ] |
Communiqué de presse : Un trafiquant de personnes
aurait recruté sa victime sur les médias sociaux (en
anglais seulement)
|
| [ 2023-06-13 ] |
Communiqué de presse : Différents services de
police et l'Agence des services frontaliers du
Canada viennent en aide aux victimes d'un réseau de
traite de personnes
|
| [ 2023-06-12 ] |
Communiqué de presse : Quatre personnes accusées
après une enquête en matière de drogue
|
| [ 2023-06-02 ] |
Communiqué de presse : Jordan McBean condamné à 7
ans de prison pour fraude (en anglais seulement)
|
| [ 2023-05-31 ] |
Communiqué de presse : Projet Pacific – Résultats
d’une enquête collaborative sur la traite de
personnes (en anglais seulement)
|
| [ 2023-05-24 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Niavaran Canada Inc.
|
| [ 2023-05-18 ] |
Bulletin spécial sur les activités de blanchiment
d’argent liées à la Russie
|
| [ 2023-05-11 ] |
Vidéo 4 – Vérification de l’identité d’un client:
méthode d’identification liée aux affiliés ou
membres
|
| [ 2023-04-14 ] |
Communiqué de presse : Équipe intégrée de la police
des marchés financiers porte des accusations contre
cinq personnes en lien avec un stratagème
transnational d’usurpation de marques
|
| [ 2023-04-03 ] |
Communiqué de presse : Le Service de police
régional de Waterloo, avec l'aide de ses
partenaires, procède à une arrestation dans le cadre
d'une enquête de fraude (en anglais seulement)
|
| [ 2023-03-31 ] |
Communiqué de presse : Arrestation effectuée à
Orillia dans le cadre d’un cas de traite de personne
à des fins d’exploitation de travailleurs (en
anglais seulement)
|
| [ 2023-03-24 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Vision Bank Ltd.
|
| [ 2023-03-22 ] |
Vidéo 3 – Vérification de l’identité d’un client :
méthode d’identification à processus double
|
| [ 2023-03-20 ] |
Le 20 mars 2023 – Avis de CANAFE : Opérations
financières liées aux pays désignés par le Groupe
d’action financière (GAFI)
|
| [ 2023-03-10 ] |
Notes d'allocution pour Sarah Paquet Directrice et
présidente-directrice générale dans le cadre du
panel Suivre la piste de l'argent : tendances en
matière de crime financier et de financement des
activités illicites lors de la 91e Conférence
annuelle d'Ottawa sur la sécurité et la défense
|
| [ 2023-03-06 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Wealth One Bank of
Canada
|
| [ 2023-02-22 ] |
Communiqué de presse : L’IJFS vient en aide à 61
victimes de la traite de personnes - 239 accusations
ont été portées (en anglais seulement)
|
| [ 2023-02-22 ] |
Mise à jour de la Directive sur les méthodes pour
vérifier l’identité des personnes et des entités :
Ajout d’une nouvelle section intitulée « Comment
vérifier l’identité d’une personne qui n’a aucun
document ou renseignement vous permettant de le
faire lors de l’ouverture d’un compte de dépôt de
détail »
|
| [ 2023-02-20 ] |
Invitation à soumettre vos commentaires sur les
règlements projetés liés à la Loi sur le recyclage
des produits de la criminalité et le financement des
activités terroristes publiés dans la Gazette du
Canada (Partie I, volume 157, numéro 7) jusqu’au 20
mars 2023
|
| [ 2023-02-17 ] |
Communiqué de presse : Enquête interprovinciale –
projet Onyx (en anglais seulement)
|
| [ 2023-02-09 ] |
Communiqué de presse : La GRC et l'ASFC empêchent
84 kg de cocaïne présumée d'entrer au Canada
|
| [ 2023-01-27 ] |
Communiqué de presse : Quatre personnes accusées
d'importation de cocaïne et de produits de la
criminalité
|
| [ 2023-01-26 ] |
Vidéo 2 – Vérification de l’identité d’un client :
méthode d'identification à l'aide du dossier de
crédit
|
| [ 2023-01-19 ] |
Communiqué de presse : Accusations portées contre
trois résidents de l'Ontario pour passage en
contrebande de 1,5 tonne de cocaïne au Canada
|
| [ 2023-01-16 ] |
Communiqué de presse : La cour déclare William
Jordan McBean coupable de fraude (en anglais
seulement)
|
| [ 2022-12-15 ] |
Communiqué de presse : CANAFE publie des
indicateurs de financement des activités terroristes
dans sa nouvelle alerte opérationnelle
|
| [ 2022-12-08 ] |
Informations sur les changements à venir concernant
la DT SWIFT et la mise en œuvre d’ISO20022
|
| [ 2022-11-28 ] |
Le 28 novembre 2022 – Avis de CANAFE : Opérations
financières liées aux pays désignés par le Groupe
d’action financière (GAFI)
|
| [ 2022-11-02 ] |
Vidéo 1 – Vérification de l’identité d’un client :
méthode d’identification à l’aide d’un document
d’identité avec photo délivré par un gouvernement
|
| [ 2022-10-18 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Cathay Pacific Realty
Ltd.
|
| [ 2022-10-13 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à LaBoutique Realty
Ltd.
|
| [ 2022-10-06 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Pan Pacific Platinum
Real Estate Services Inc.
|
| [ 2022-09-28 ] |
Communiqué de presse : CANAFE publie des
indicateurs sur le blanchiment des produits
provenant du cannabis illicite, en soutien au projet
Legion
|
| [ 2022-08-16 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Cheetah Consulting
Ltd.
|
| [ 2022-07-21 ] |
Les plateformes de sociofinancement et certains
fournisseurs de services de paiement doivent
s'inscrire auprès de CANAFE
|
| [ 2022-07-21 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Thanh Hung Truong
(Bijouterie Kim Dung)
|
| [ 2022-07-12 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Nu Stream Realty Inc.
|
| [ 2022-07-08 ] |
Le 8 juillet 2022 – Avis de CANAFE : Opérations
financières liées aux pays désignés par le Groupe
d'action financière (GAFI)
|
| [ 2022-06-23 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Sokhom Ung, faisant
également affaire sous le nom de Bureau de change
Saint-Michel
|
| [ 2022-06-15 ] |
Allocution de Sarah Paquet, Directrice et
présidente-directrice générale, devant le 21e Forum
canadien annuel du Canadian Institute sur la lutte
contre le blanchiment d’argent et le crime
financier
|
| [ 2022-05-12 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Montecristo Jewellers
Inc.
|
| [ 2022-05-10 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à 9293-0809 Québec Inc.
|
| [ 2022-05-05 ] |
Communiqué de presse : CANAFE publie les
caractéristiques clés des systèmes bancaires
clandestins utilisant des entreprises de services
monétaires non inscrites
|
| [ 2022-04-29 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à la Banque Laurentienne
du Canada
|
| [ 2022-04-27 ] |
Obligation des plateformes de sociofinancement et
de certains fournisseurs de services de paiement de
s'inscrire auprès de CANAFE et modification de la
définition de « télévirement »
|
| [ 2022-03-28 ] |
Le 28 mars 2022 – Avis de CANAFE : Opérations
financières liées aux pays désignés par le Groupe
d’action financière (GAFI)
|
| [ 2022-03-24 ] |
Bulletin spécial sur le blanchiment d’argent lié à
la Russie et à l’évasion des sanctions
|
| [ 2022-03-22 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Forest Hill Real Estate
Inc.
|
| [ 2022-03-21 ] |
Directive aux entreprises canadiennes sur les
sanctions du Canada liées à l’invasion de l’Ukraine
par la Russie – Invasion russe de l'Ukraine
|
| [ 2022-03-16 ] |
Communiqué de presse : Déclaration d'intention du
groupe de travail d'URF sur le financement illicite
et les sanctions liées à la Russie
|
| [ 2022-03-15 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Taiwanese Canadian
Toronto Credit Union Limited
|
| [ 2022-03-03 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Sino Financial Ltd
|
| [ 2022-02-24 ] |
Allocution d’ouverture de Barry MacKillop,
Directeur adjoint du Renseignement, Centre d’analyse
des opérations et déclarations financières du Canada
devant le Comité des finances de la Chambre des
communes, Examen parlementaire de la Loi sur les
urgences
|
| [ 2022-02-10 ] |
Mot d'ouverture prononcé par Barry MacKillop,
sous-directeur, Secteur du renseignement, Centre
d'analyse des opérations et déclarations financières
du Canada devant le Comité permanent de la sécurité
publique et nationale de la Chambre des communes
|
| [ 2022-01-31 ] |
Retrait du soutien temporaire aux entités
déclarantes lié à la COVID
|
| [ 2022-01-13 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Libro Credit Union
Limited
|
| [ 2021-12-23 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Industrial and
Commercial Bank of China (Canada)
|
| [ 2021-12-02 ] |
Mise à jour pour les entités déclarantes sur les
attentes à compter du 1 décembre 2021
|
| [ 2021-11-09 ] |
Notes d'allocution pour Sarah Paquet, Directrice et
présidente-directrice générale, Centre d'analyse des
opérations et déclarations financières du Canada
lors de la conférence canadienne de l'Association of
Certified Fraud Examiners
|
| [ 2021-11-04 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Pacific Place – Arc
Realty Ltd.
|
| [ 2021-11-03 ] |
Discours de Sarah Paquet, Directrice et
présidente-directrice générale, Centre d’analyse des
opérations et déclarations financières du Canada à
la 9e conférence annuelle de l’ACAMS sur la lutte
contre le blanchiment d’argent et le crime financier
|
| [ 2021-09-27 ] |
Mise à jour du système de déclaration en ligne de
CANAFE - Déclaration d'opérations importantes en
monnaie virtuelle
|
| [ 2021-07-30 ] |
Communiqué de presse : CANAFE fournit d’autres
indicateurs de blanchiment d’argent associés à la
traite de personnes à des fins d’exploitation
sexuelle à l’appui du projet Protect
|
| [ 2021-06-25 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Les Immeubles Diamant
Diamant Inc.
|
| [ 2021-06-15 ] |
Bulletin spécial sur le mode de financement des
activités terroristes des adeptes de l’extrémisme
violent à caractère idéologique
|
| [ 2021-06-11 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à HomeLife Glenayre Realty
Chilliwack Ltd.
|
| [ 2021-06-10 ] |
Communiqué de presse : CANAFE signe un protocole
d’entente avec l’Organisme d’autoréglementation du
courtage immobilier du Québec
|
| [ 2021-06-01 ] |
Modifications réglementaires en vigueur à compter
du 1er juin 2021
|
| [ 2021-05-20 ] |
Communiqué de presse : CANAFE signe un protocole
d’entente avec la Society of Notaries Public of
British Columbia
|
| [ 2021-05-19 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Magasin Château D'Ivoire
Inc.
|
| [ 2021-05-18 ] |
Avis sur l'évaluation relative aux obligations
entrant en vigueur le 1er juin 2021
|
| [ 2021-03-22 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à Park Georgia Realty Ltd.
|
| [ 2021-03-18 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à RE/MAX All-Stars Realty
Inc.
|
| [ 2021-03-04 ] |
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité
administrative pécuniaire à C&Z Holdings Ltd.
|
| [ 2020-07-27 ] |
Reprise des activités d'examen au bureau
|
